برنامج AMLBot-Checker
يقوم AMLBot بفحص BTC وUSDT وETH وأكثر من 5000 عملة معدنية بحثًا عن AML لمنع المخاطر.
فحص مكافحة غسل الأموال
تحقق من مكافحة غسل الأموال (AML) في محفظتك المشفرة لحماية أصولك. مثال: يمكن أن يؤدي استخدام USDT عالي المخاطر إلى تدمير نتيجة مكافحة غسيل الأموال.
التحقيق في Blockchain
قم بفك تشابك شبكة جرائم العملات المشفرة باستخدام أداة تحليل blockchain التي تزود المحققين ببيانات مفصلة.
فحص التشفير المجهول
تطبيق AMLBot Checker - لا يحفظ سجلات المحافظ المحددة وتقارير AML Checker (يمكنك تخصيص تنظيف السجل).
نحن جديرون بالثقة
28% من المعاملات عالية المخاطر!
تحقق من مخاطر عناوين التشفير باستخدام أداة فحص AML لـ TRC-20 وERC-20 وغيرها من سلاسل الكتل. لا تدع المحتالين يستغلون ثقتك! تطبيق AML Crypto Check - يساعد على اكتشاف المعاملات المشبوهة وحماية أصولك من التجميد.
خدمات التشفير ومكافحة غسل الأموال
مدقق محفظة مكافحة غسل الأموال
تجنب تجميد الأصول
مثال: قمت بإيداع USDT TRC-20/ERC-20 في بورصة ذات مستوى مرتفع من مكافحة غسيل الأموال. قد يتم حظر حسابك بسبب متطلبات KYC.
تحسين الأمن
حدد المحتالين وعالج التهديدات الأمنية المحتملة لحماية أصولك من موارد الويب المظلم والجرائم الأخرى.
ابتعد عن المشاكل مع القانون
الامتثال للوائح AML (مكافحة غسيل الأموال) وتجنب المشاكل. تحقق من محفظتك المشفرة بانتظام للامتثال للمتطلبات القانونية.
ما الذي نقوم بتحليله؟
تتغير الأمور بسرعة كبيرة في صناعة العملات المشفرة، ويصبح التنظيم أكثر صرامة كل عام. تساعدك عمليات التفتيش المنتظمة على الامتثال للمتطلبات القانونية المتغيرة وتجنب المشاكل.
خطر
![AMLBot يتحقق من التشفير](data:image/svg+xml,<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="52" height="47"><rect fill-opacity="0"/></svg>)
استغلال الأطفال
الشركات المرتبطة باستغلال الأطفال
السوق المظلمة
لقد تورطت العملات المشفرة في التجارة والأسواق غير المشروعة.
خدمة مظلمة
ترتبط العملات المشفرة بأنشطة غير قانونية مثل إساءة معاملة الأطفال أو تمويل الإرهاب أو تهريب المخدرات.
إجراءات الإنفاذ
التحقيقات أو الإجراءات القانونية مستمرة ضد الشركة من قبل سلطات إنفاذ القانون.
تبادل احتيالي
منصات التداول التي تورطت في عمليات احتيال أو عمليات غير قانونية أو تمت مصادرة أصولها من قبل السلطات الحكومية.
القمار
العملات المشفرة مرتبطة بمنصات المقامرة عبر الإنترنت غير المصرح بها.
خدمة غير قانونية
العملات المعدنية المرتبطة بخدمات أو أنشطة غير قانونية.
خلاط
غالبًا ما تُستخدم العملات المشفرة التي تم خلطها لإخفاء أصلها أو وجهتها في غسيل الأموال.
فدية
العملات المعدنية التي يتم الحصول عليها عن طريق الابتزاز أو الإكراه أو طلب الفدية.
العقوبات
الشركات الخاضعة للعقوبات الدولية أو الحكومية.
احتيال
العملات المشفرة التي يتم الحصول عليها من خلال ممارسات احتيالية أو خادعة.
العملات المسروقة
العملات المشفرة التي يتم الحصول عليها عن طريق السرقة أو الوصول غير المصرح به إلى أصول شخص آخر.
تمويل الإرهاب
المنظمات المرتبطة بتمويل أو دعم الأنشطة الإرهابية.
مصادر مشبوهة
أجهزة الصراف الآلي
العملات المشفرة التي يتم شراؤها من خلال أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة.
البورصة | مخاطر عالية
يتم تصنيف الكيان على أنه عالي المخاطر إذا استوفى الشروط التالية:
لا يوجد KYC: لا تتطلب المنصة تحديد هوية المستخدم قبل السماح بالإيداعات أو السحوبات، أو لا تبذل أي جهد للتحقق من المعلومات المقدمة.
الروابط الإجرامية: واجهت الكيان اتهامات جنائية تتعلق بانتهاكات مكافحة غسل الأموال (AML) أو مكافحة تمويل الإرهاب (CFT).
التأثير: تتمتع المنصة بمستوى عالٍ من التعرض للخدمات المحفوفة بالمخاطر، مثل أسواق الويب المظلم، أو البورصات الأخرى عالية المخاطر، أو الخلاطات. يتم تعريف ذلك على أنه خدمة ينحرف مستوى مخاطرها بشكل كبير عن متوسط جميع البورصات المحددة على مدى فترة 12 شهرًا.
الاختصاص القضائي: يعمل الكيان في ولاية قضائية ذات لوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضعيفة أو غير فعالة.
غير مرخص: لا يحمل الكيان ترخيصًا صالحًا لتداول العملات المشفرة.
لا يوجد KYC: لا تتطلب المنصة تحديد هوية المستخدم قبل السماح بالإيداعات أو السحوبات، أو لا تبذل أي جهد للتحقق من المعلومات المقدمة.
الروابط الإجرامية: واجهت الكيان اتهامات جنائية تتعلق بانتهاكات مكافحة غسل الأموال (AML) أو مكافحة تمويل الإرهاب (CFT).
التأثير: تتمتع المنصة بمستوى عالٍ من التعرض للخدمات المحفوفة بالمخاطر، مثل أسواق الويب المظلم، أو البورصات الأخرى عالية المخاطر، أو الخلاطات. يتم تعريف ذلك على أنه خدمة ينحرف مستوى مخاطرها بشكل كبير عن متوسط جميع البورصات المحددة على مدى فترة 12 شهرًا.
الاختصاص القضائي: يعمل الكيان في ولاية قضائية ذات لوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضعيفة أو غير فعالة.
غير مرخص: لا يحمل الكيان ترخيصًا صالحًا لتداول العملات المشفرة.
مجمعات السيولة
العقود الذكية حيث يتم قفل العملات المشفرة لتوفير السيولة للأسواق أو المنصات اللامركزية.
تبادل P2P | مخاطر عالية
كيان يسهل عمليات تبادل العملات المشفرة من نظير إلى نظير دون ترخيص متخصص. ويشمل هذا أيضًا الكيانات المرخصة في الولايات القضائية التي حددتها مجموعة العمل المالي أو تلك التي لا تتطلب معرفة العميل للمعاملات الكبيرة، مما يجعلها عرضة لغسيل الأموال.
خدمة غير مسماة
يشير إلى مجموعات أو مجموعات غير محددة من العناوين والمعاملات التي تُظهر أنماطًا متسقة مع أنماط الخدمة، ولكن الخدمة نفسها تظل غير مصنفة.
مصادر موثوقة
تبادل
منصة يمكن للمستخدمين من خلالها شراء وبيع وتداول العملات المشفرة، وتعمل بموجب تراخيص تجارية مناسبة تسمح بالإيداع أو الوساطة أو الخدمات المالية ذات الصلة مع ميزات التبادل المركزي.
لا تتضمن هذه الفئة:
التراخيص الخاصة بالخدمات المالية العامة أو البورصات العاملة في ولايات قضائية مدرجة في قائمة FATF غير المتعاونة.
تمثل البورصات في هذه الفئة جزءًا كبيرًا من صناعة العملات المشفرة، حيث تتعامل مع حوالي 90% من الأموال التي تتم معالجتها من خلال هذه المنصات.
لا تتضمن هذه الفئة:
التراخيص الخاصة بالخدمات المالية العامة أو البورصات العاملة في ولايات قضائية مدرجة في قائمة FATF غير المتعاونة.
تمثل البورصات في هذه الفئة جزءًا كبيرًا من صناعة العملات المشفرة، حيث تتعامل مع حوالي 90% من الأموال التي تتم معالجتها من خلال هذه المنصات.
عرض العملة الأولي
كيان يجمع الأموال لمشروعه من خلال تقديم رموز العملات المشفرة التي تم إنشاؤها حديثًا في مقابل أموال ورقية أو عملات مشفرة راسخة مثل Bitcoin أو Ethereum.
في حين أن العديد من عروض العملات الأولية مشروعة، فهناك أيضًا العديد من الحالات الاحتيالية حيث يجمع المنظمون الأموال ثم يختفون.
في حين أن العديد من عروض العملات الأولية مشروعة، فهناك أيضًا العديد من الحالات الاحتيالية حيث يجمع المنظمون الأموال ثم يختفون.
السوق
العملات المشفرة المستخدمة في المعاملات المشروعة في بيئة السوق.
خدمات الوكلاء
خدمة تسمح للشركات بقبول مدفوعات العملة المشفرة من العملاء. تُعرف أيضًا باسم بوابة الدفع أو المعالج. غالبًا ما يتم تحويل مدفوعات العملات المشفرة إلى عملة ورقية ويتم تحويل الأموال إلى الحساب البنكي للتاجر.
بيرجمان
العملات المشفرة التي تم تعدينها ولكن لم يتم نقلها أو بيعها بعد.
آخر
العملات المشفرة التي يتم الحصول عليها من خلال طرق مثل الإنزال الجوي أو مبيعات الرمز المميز أو وسائل أخرى.
تبادل P2P
شركة لديها ترخيص لتشغيل منصة تتيح للمستخدمين تبادل العملات المشفرة مباشرة مع بعضهم البعض دون وسطاء.
ويستثنى من ذلك المنصات التي تعمل بموجب ترخيص خدمات مالية عامة أو تلك الموجودة في الدول المدرجة في قائمة مجموعة العمل المالي للدول غير المتعاونة.
ويستثنى من ذلك المنصات التي تعمل بموجب ترخيص خدمات مالية عامة أو تلك الموجودة في الدول المدرجة في قائمة مجموعة العمل المالي للدول غير المتعاونة.
معالج الدفع
العملات المشفرة المرتبطة بالخدمات التي تسهل عمليات الدفع.
الأصول المصادرة
العملات المشفرة التي تمت مصادرتها من قبل السلطات الحكومية.
محفظة
المحفظة عبر الإنترنت هي خدمة لتخزين وإدارة العملات المشفرة. المحافظ المستضافة، وهي نوع خاص من المحافظ عبر الإنترنت، هي حلول احتجازية حيث يقوم مزود الخدمة بتخزين المفاتيح الخاصة للمستخدم. في حين أن هذه يمكن أن تشكل مخاطر، مثل الاحتيال المحتمل أو ضعف الأمان، فإن مقدمي الخدمة ذوي السمعة الطيبة غالبًا ما يقدمون حماية أفضل من الأفراد الذين يديرون مفاتيحهم الخاصة.
الأسعار
يبدأ
1 تحقق
3 دولارات للفحص الاحترافي
3 دولار
وفر 17%
أفضل
10 السيطرة
2,50 $ شيك احترافي
25 دولارا
وفر 33%
محترف
25 السيطرة
2 دولار أمريكي للفحص الاحترافي
50 دولار
- يتم دعم أكثر من 25 سلسلة بلوكتشين، بما في ذلك الأصول الأصلية والرموز المميزة
- القدرة على مراجعة المعاملات والمحافظ يدوياً عبر لوحة التحكم
- خدمة الأولوية متاحة 24/7
- أكثر من 100 مصدر للبيانات
كيف تتحقق من محفظتك؟
1
⠀
ربط المحافظ.
2
⠀
انتظر حتى يقوم نظامنا بالتحقق من المحفظة
المزيد من المنتجات والحلول
كيت
فحص آلي لجميع المحافظ والمعاملات عبر واجهة برمجة التطبيقات (API).
التدريب على مكافحة غسل الأموال
تدريب مخصص لصناعة التشفير
اعرف عميلك
يمكنك التحقق من المستخدمين بسرعة وأمان باستخدام حلول آلية وفعالة
تحقيق
المساعدة في استعادة العملات المشفرة المسروقة
نصيحة
مساعدة شركات العملات المشفرة في عمليات مكافحة غسل الأموال والتدريب وإعداد الحساب المصرفي
التحقق من عنوان المحفظة
لماذا أملبوت؟
نهج شخصي
- يقدم AMLBot مجموعة متنوعة من حلول الامتثال المصممة خصيصًا لكل عميل.
- بفضل خبرتنا في دعم أكثر من 300 شركة عملات مشفرة في 25 منطقة، نحن واثقون من قدرتنا على تلبية احتياجاتك.
منصة الامتثال المتكاملة
- نحن نقدم فحص KYT/المحفظة، وKYC، وAML، وخدمات إضافية لشركات العملات المشفرة.
- يعتمد تقييم مخاطر AMLBot على مصادر بيانات مختلفة، مما يضمن أعلى موثوقية للبيانات.
- تعمل خدماتنا سهلة الاستخدام على تبسيط عمليات أعمالك والتخلص من التعقيد الذي يواجهه مقدمو خدمات الامتثال.
نحن أعضاء موثوقون في
-
إناتبا
-
سي دي ايه
-
أنت
-
ل س و 3
-
إي بي إيه
الأسئلة المتداولة
هل سؤالك غير متضمن؟
تواصل معنا عبر التليجرام. نحن متواجدون على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لضمان تجربة سلسة للجميع.
نحن على برقيةنحن متواجدون من أجلك 24 ساعة في اليوم ، ولكن لا يمكننا دائمًا الاستجابة بسرعة في الليل
ما الذي يمكن أن يفعله مدقق مكافحة غسل الأموال (AML)؟
يقوم المدقق بتقييم مخاطر مكافحة غسل الأموال في محفظتك المشفرة عن طريق فحص قاعدة البيانات لتحديد ما إذا كان المصدر مدرجًا في القائمة السوداء.
ماذا يعني تقييم المخاطر؟
اعتمادًا على مصدر الأموال، يحصلون على تصنيف من 0% إلى 100%
ما هي المصادر التي تشكل خطرا كبيرا؟
على سبيل المثال، أسواق الإنترنت المظلم المختلفة والمصادر الأخرى ذات مستويات مختلفة من المخاطر.
ما هي مستويات المخاطر المختلفة الموجودة؟
من 0% إلى 25% – منطقة خضراء آمنة؛ من 25% إلى 75% – مستوى متوسط؛ من 75% إلى 100% – تعتبر محفظة التشفير هذه عالية المخاطر.
ما هي العملات التي يقوم مدقق مكافحة غسل الأموال بفحصها؟
اختبارات AML Crypto Checker: BTC (Bitcoin)، USDT (Tether)، TRC20/ERC20، ETH (Ethereum)، TRX (Tron)، BNB (Binance Coin) و5000 عملة معدنية أخرى. (جميع سلاسل الكتل الشائعة)
كيف يساعد AMLBot في حماية أصولك؟
من خلال التحقق من محفظتك الخاصة أو محفظتك الخاصة بشخص آخر قبل إجراء المعاملة، يمكنك رفضها أو تعليق المعاملة حتى يتم حلها - دون تعريض أمان أموالك للخطر.
نسبة مكافحة غسل الأموال الخاصة بي تزيد عن 50% ولكنني متأكد من أنها آمنة؟
وتستند النتائج إلى قاعدة بيانات دولية شاملة لمكافحة غسل الأموال. لذلك، يمكنك دائمًا شراء أصل محفوف بالمخاطر وإجراء تداول عليه.
كم مرة يجب أن أتحقق من الأصول؟
يوصى بإبقاء الوضع تحت السيطرة بانتظام، خاصة عند التعامل مع محفظة غير معروفة.
بعد أن أظهر المدقق نسبة خطورة 75-100%، ماذا يجب أن تفعل؟
يجب عليك إجراء التحقيق الخاص بك أو الاتصال بالدعم الفني لدينا لتلقي المساعدة من أحد خبراء مكافحة غسيل الأموال.
هل تحتفظ بسجل للمستخدمين لديك؟
نحن لا نقوم بتخزين سجل السجل. يمكنك تنظيف النتائج يدويًا أو تعيين فاصل زمني للتنظيف.
كيف يمكنك التأكد من حماية البيانات؟
إسو-9001، إسو-27001