AMLBot-Checker
AMLBot prüft BTC, USDT, ETH und über 5000 Coins auf AML, um Risiken vorzubeugen.
AML-Prüfung
Überprüfen Sie die AML Ihres Krypto-Wallets, um Ihre Vermögenswerte zu schützen. Beispiel: Ein USDT mit hohem Risiko kann den AML-Score ruinieren.
Blockchain-Untersuchung
Entwirren Sie das Netz der Kryptokriminalität mit einem Blockchain-Analysetool, das Ermittlern detaillierte Daten liefert.
Anonymer Krypto-Check
AMLBot Checker App – Speichert keine Protokolle der geprüften Wallets und AML-Checker-Berichte (Sie können die Protokollbereinigung anpassen).
Wir sind vertrauenswürdig
28 % der Transaktionen sind mit hohem Risiko verbunden!
Überprüfen Sie das Risiko von Kryptoadressen mit dem AML-Screening-Tool für TRC-20, ERC-20 und andere Blockchains. Lassen Sie nicht zu, dass Betrüger Ihr Vertrauen ausnutzen! AML Crypto Check-App – hilft, verdächtige Transaktionen zu erkennen und Ihre Vermögenswerte vor dem Einfrieren zu schützen.
Krypto-AML-Dienste
AML-Wallet-Checker
Vermeiden Sie das Einfrieren von Vermögenswerten
Beispiel: Sie zahlen USDT TRC-20/ERC-20 mit einem hohen AML bei einer Börse ein. Ihr Konto kann aufgrund einer KYC-Anforderung gesperrt werden.
Verbessern Sie die Sicherheit
Identifizieren Sie Betrüger und gehen Sie auf potenzielle Sicherheitsbedrohungen ein, um Ihr Vermögen vor Darknet-Ressourcen und anderen Verbrechen zu schützen.
Vermeiden Sie Ärger mit dem Gesetz
Halten Sie die AML-Vorschriften (Anti-Geldwäsche) ein und vermeiden Sie Probleme. Überprüfen Sie Ihr Krypto-Wallet regelmäßig, um die gesetzlichen Anforderungen einzuhalten.
Was analysieren wir?
In der Kryptowährungsbranche ändern sich die Dinge sehr schnell, und die Regulierung wird jedes Jahr strenger. Regelmäßige Kontrollen helfen Ihnen, die sich ändernden gesetzlichen Anforderungen einzuhalten und Probleme zu vermeiden.
Gefahr
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Kindesausbeutung
Unternehmen, die mit der Ausbeutung von Kindern in Verbindung stehen.
Dunkler Markt
Kryptowährungen sind in den illegalen Handel und auf illegalen Märkten verwickelt.
Dunkler Dienst
Kryptowährungen stehen im Zusammenhang mit illegalen Aktivitäten wie Kindesmissbrauch, Terrorismusfinanzierung oder Drogenhandel.
Durchsetzungsmaßnahmen
Gegen das Unternehmen laufen Ermittlungen oder Gerichtsverfahren durch die Strafverfolgungsbehörden.
Betrügerischer Austausch
Börsen, die in Betrügereien oder illegale Operationen verwickelt waren oder deren Vermögenswerte von Regierungsbehörden beschlagnahmt wurden.
Glücksspiel
Kryptowährungen, die an nicht autorisierte Online-Glücksspielplattformen gebunden sind.
Illegaler Dienst
Münzen, die mit rechtswidrigen Diensten oder Aktivitäten in Verbindung stehen.
Mischer
Kryptowährungen, die gemischt wurden, um ihren Ursprung oder ihr Ziel zu verschleiern, werden häufig zur Geldwäsche verwendet.
Lösegeld
Durch Erpressung, Nötigung oder Lösegeldforderungen erlangte Münzen.
Sanktionen
Unternehmen, die internationalen oder staatlichen Sanktionen unterliegen.
Betrug
Durch betrügerische oder irreführende Praktiken erlangte Kryptowährungen.
Gestohlene Münzen
Durch Diebstahl oder unbefugten Zugriff auf das Vermögen einer anderen Person erworbene Kryptowährungen.
Terrorismusfinanzierung
Organisationen, die mit der Finanzierung oder Unterstützung terroristischer Aktivitäten in Verbindung stehen.
Verdächtige Quellen
Geldautomat
Über Kryptowährungs-Geldautomaten erworbene Kryptowährungen.
Exchange | High Risk
An entity is classified as high-risk if it meets the following conditions:
No KYC: The platform does not require user identification before allowing deposits or withdrawals, or makes no effort to verify the information provided.
Criminal Ties: The entity has faced criminal charges related to anti-money laundering (AML) or counter-financing of terrorism (CFT) violations.
Impact: The platform has a high level of exposure to risky services, such as dark web markets, other high-risk exchanges, or mixers. This is defined as a service whose risk level significantly deviates from the average of all identified exchanges over a 12-month period.
Jurisdiction: The entity operates in a jurisdiction with weak or ineffective AML/CFT regulations.
Unlicensed: The entity does not hold a valid license to trade cryptocurrencies.
No KYC: The platform does not require user identification before allowing deposits or withdrawals, or makes no effort to verify the information provided.
Criminal Ties: The entity has faced criminal charges related to anti-money laundering (AML) or counter-financing of terrorism (CFT) violations.
Impact: The platform has a high level of exposure to risky services, such as dark web markets, other high-risk exchanges, or mixers. This is defined as a service whose risk level significantly deviates from the average of all identified exchanges over a 12-month period.
Jurisdiction: The entity operates in a jurisdiction with weak or ineffective AML/CFT regulations.
Unlicensed: The entity does not hold a valid license to trade cryptocurrencies.
Liquidity Pools
Smart contracts where cryptocurrencies are locked to provide liquidity to decentralized markets or platforms.
P2P Exchange | High Risk
An entity facilitating peer-to-peer (P2P) cryptocurrency exchanges without a specialized license. This also includes entities licensed in jurisdictions flagged by the FATF or those that do not require KYC for large transactions, making them vulnerable to money laundering.
Unnamed Service
Refers to unidentified clusters or groups of addresses and transactions that show patterns consistent with those of a service, but the service itself remains unclassified.
Trusted sources
Exchange
A platform where users can buy, sell, and trade cryptocurrencies, operating under appropriate trading licenses that allow for depository, brokerage, or related financial services with centralized exchange features.
This category does not include:
Licenses for generic financial services or exchanges operating in jurisdictions on the FATF non-cooperative list.
Exchanges in this category represent a significant portion of the cryptocurrency industry, handling around 90% of funds processed through these platforms.
This category does not include:
Licenses for generic financial services or exchanges operating in jurisdictions on the FATF non-cooperative list.
Exchanges in this category represent a significant portion of the cryptocurrency industry, handling around 90% of funds processed through these platforms.
ICO
An entity that raises funds for its project by offering newly created cryptocurrency tokens in exchange for fiat money or established cryptocurrencies like Bitcoin or Ethereum.
While many ICOs are legitimate, there are also numerous fraudulent cases where the organizers collect funds and then disappear.
While many ICOs are legitimate, there are also numerous fraudulent cases where the organizers collect funds and then disappear.
Marketplace
Kryptowährungen, die für legitime Transaktionen in einer Marktumgebung verwendet werden.
Händlerdienste
Ein Dienst, der es Unternehmen ermöglicht, Kryptowährungszahlungen von Kunden anzunehmen. Er wird auch als Zahlungsgateway oder -prozessor bezeichnet. Dabei werden Kryptozahlungen häufig in Fiat-Währung umgewandelt und die Gelder auf das Bankkonto des Händlers überwiesen.
Bergmann
Kryptowährungen, die geschürft, aber noch nicht bewegt oder verkauft wurden.
Andere
Kryptowährungen, die durch Methoden wie Airdrops, Token-Verkäufe oder andere Mittel erworben wurden.
P2P-Austausch
Ein Unternehmen, das eine Lizenz zum Betreiben einer Plattform besitzt, die es Benutzern ermöglicht, Kryptowährungen direkt und ohne Zwischenhändler untereinander auszutauschen.
Ausgenommen hiervon sind Plattformen, die unter einer allgemeinen Lizenz für Finanzdienstleistungen betrieben werden, oder solche, die in Ländern ansässig sind, die auf der Liste der nicht kooperativen Länder der FATF stehen.
Ausgenommen hiervon sind Plattformen, die unter einer allgemeinen Lizenz für Finanzdienstleistungen betrieben werden, oder solche, die in Ländern ansässig sind, die auf der Liste der nicht kooperativen Länder der FATF stehen.
Zahlungsabwickler
Kryptowährungen, die mit Diensten verknüpft sind, die Zahlungen erleichtern.
Beschlagnahmte Vermögenswerte
Kryptowährungen, die von Regierungsbehörden beschlagnahmt wurden.
Geldbörse
Ein Online-Wallet ist ein Dienst zum Speichern und Verwalten von Kryptowährungen. Gehostete Wallets, eine spezielle Art von Online-Wallet, sind Verwahrlösungen, bei denen der Dienstanbieter die privaten Schlüssel des Benutzers aufbewahrt. Diese können zwar Risiken bergen, wie etwa potenzielle Betrügereien oder schwache Sicherheit, aber seriöse Anbieter bieten oft einen besseren Schutz als Einzelpersonen, die ihre eigenen Schlüssel verwalten.
Preise
Start
1 Prüfen
3 $ pro Scheck
$3
Sparen Sie 17%
Optimal
10 Kontrollen
2,50 $ pro Scheck
$25
Sparen Sie 33%
Pro
25 Kontrollen
2 $ pro Scheck
50 $
- Über 25 Blockchains werden unterstützt, einschließlich nativer Assets und Token
- Möglichkeit zur manuellen Überprüfung von Transaktionen und Wallets über das Dashboard
- Vorzugsservice rund um die Uhr verfügbar
- Über 100 Datenquellen
Wie überprüfen Sie Ihre Brieftasche?
1
⠀
Geldbörsen verbinden.
2
⠀
Warten Sie, bis unser System die Brieftasche überprüft
Weitere Produkte und Lösungen
KYT
Automatisierte Prüfungen aller Wallets und Transaktionen über die API
AML-Schulung
Maßgeschneiderte Schulungen für die Kryptoindustrie
KYC
Verifizieren Sie Benutzer schnell und sicher mit automatisierten, effizienten Lösungen
Untersuchung
Unterstützung bei der Wiederbeschaffung gestohlener Kryptowährung
Beratung
Unterstützung von Kryptounternehmen bei AML-Prozessen, Schulungen und der Einrichtung von Bankkonten
Untersuchung der Wallet-Adresse
Warum AMLBot?
Personalisierter Ansatz
- AMLBot bietet eine Vielzahl von Compliance-Lösungen, die auf jeden Kunden zugeschnitten sind.
- Mit unserer Erfahrung in der Unterstützung von über 300 Krypto-Unternehmen in 25 Regionen sind wir zuversichtlich, Ihre Anforderungen erfüllen zu können.
Integrierte Compliance-Plattform
- Wir bieten KYT/Wallet-Screening, KYC, AML und zusätzliche Dienste für Kryptounternehmen.
- Die Risikobewertung von AMLBot basiert auf verschiedenen Datenquellen und gewährleistet so höchste Datenzuverlässigkeit.
- Unsere benutzerfreundlichen Dienste vereinfachen Ihre Geschäftsabläufe und eliminieren die Komplexität von Compliance-Anbietern.
Wir sind vertrauenswürdige Mitglieder von
-
INATBA
-
CDA
-
DU BIST
-
LSW3
-
EBA
Häufig gestellte Fragen
Ihre Frage ist nicht dabei?
Kontaktieren Sie uns per Telegramm. Wir sind rund um die Uhr für Sie da, um allen ein reibungsloses Erlebnis zu gewährleisten.
Wir sind auf TelegramWir sind rund um die Uhr für Sie da , können jedoch nachts nicht immer schnell antworten
Was kann der AML Checker?
Checker bewertet das AML-Risiko Ihres Krypto-Wallets, indem er die Datenbank überprüft, um festzustellen, ob die Quelle auf der schwarzen Liste steht.
Was bedeutet Risikobewertung?
Abhängig von der Herkunft der Mittel erhalten sie eine Bewertung von 0 % bis 100 %
Welche Quellen bergen ein hohes Risiko?
Beispielsweise verschiedene Darknet-Märkte und andere Quellen mit unterschiedlichem Risikoniveau.
Welche unterschiedlichen Risikostufen gibt es?
Von 0 % bis 25 % – sichere grüne Zone; Von 25 % bis 75 % – mittleres Niveau; Von 75 % bis 100 % – eine solche Krypto-Wallet gilt als risikoreich.
Welche Münzen prüft der AML-Checker?
AML Crypto Checker prüft: BTC (Bitcoin), USDT (Tether) TRC20/ERC20, ETH (Ethereum), TRX (Tron), BNB (Binance Coin) und 5000 weitere Coins. (Alle gängigen Blockchains)
Wie hilft AMLBot beim Schutz Ihres Vermögens?
Indem Sie vor einer Transaktion Ihr eigenes oder das Wallet einer anderen Person prüfen, können Sie diese ablehnen oder die Transaktion bis zur Klärung aussetzen – ohne die Sicherheit Ihrer Gelder zu gefährden.
Mein AML liegt über 50 %, aber ich bin sicher, dass es sicher ist?
Die Ergebnisse basieren auf einer umfassenden internationalen AML-Datenbank. Sie können also jederzeit einen riskanten Vermögenswert erwerben und einen Handel damit tätigen.
Wie oft sollte ich das Vermögen prüfen?
Es wird empfohlen, die Situation regelmäßig unter Kontrolle zu halten, insbesondere wenn Sie mit einer unbekannten Brieftasche interagieren.
Nachdem der Checker ein Risiko von 75–100 % angezeigt hat, was ist zu tun?
Sie müssen Ihre eigenen Untersuchungen durchführen oder sich an unseren technischen Support wenden, um die Unterstützung eines AML-Experten zu erhalten.
Führen Sie einen Verlauf Ihrer Benutzer?
Wir speichern keinen Protokollverlauf. Sie können die Ergebnisse manuell bereinigen oder ein Bereinigungsintervall festlegen.
Wie gewährleisten Sie den Datenschutz?
ISO-9001, ISO-27001